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FAQ(よくあるご質問)

『 ご本人の確認 』 内のFAQ

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  • 「取引時確認」とは、どのようなものですか

    銀行が、預金口座の開設や、200万円を超える大口の現金取引、10万円を超える現金でのお振込など、一定の取引のお申し出に際して、お客さまの氏名(名称)、住所、生年月日、取引を行う目的、職業などを確認させていただくものです。 「犯罪収益移転防止法」*に基づく「取引時確認」はマネー・ローンダリング、テロ資金供与を防止...

    • No:312
    • 公開日時:2016/10/24 14:10
  • 「取引時確認」にはどのような書類を用意すればいいでしょうか

    以下をご確認ください。 →本人確認書類一覧 →取引時確認について

    • No:315
    • 公開日時:2015/02/19 09:00
  • 「取引時確認」が必要な取引には、どのようなものがありますか

    「取引時確認」が必要な取引の例として以下のものがあります。 ・ 口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき ・ 200万円を超える大口の現金取引をされるとき ・ 10万円を超える現金でのお振込、公共料金の払込み*などの取引をされるとき *国や地方公共団体への各種税金・料金の納付を除きます。 ...

    • No:313
    • 公開日時:2014/06/09 09:00
  • 「取引時確認」で確認する事項を教えてください

    本人確認書類および当行所定の方法により、以下の事項を確認させていただきます。 ■個人のお客さま ・ お客さまの氏名、住所、生年月日 ・ 取引を行う目的 ・ ご職業 ・外国政府等において重要な地位にある方の該当有無 *ご本人以外の方(代理人)が来店された場合、上記のほか、来店された方の氏名、住所、生...

    • No:314
    • 公開日時:2016/10/24 14:50

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